Delitos nuevos en el sector de la empresa

La lista de delitos realizados por empresas acaba de crecer. Por todos es sabido que el desconocimiento no exime de su cumplimiento y por ello queremos hacer una exposición de algunos de ellos, para que seas conocedor y puedas valorar si tu negocio está incurriendo en alguno. La responsabilidad penal de las personas jurídicas está tomando cada vez más protagonismo y ha provocado una reciente reforma del Código Penal, auspiciada por la exigencia que la Unión Europea le ha hecho a España, en torno a nuevos delitos que deben ser registrados y controlados. El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019 que fue aprobada el 20 de febrero.

¿Cuáles son los delitos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas?

  • Tráfico de órganos humanos
  • Trata de seres humanos
  • Prostitución y corrupción de menores
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
  • Estafas y fraudes
  • Frustración de la ejecución
  • Insolvencias punibles
  • Daños informáticos
  • Atentar contra la propiedad industrial e intelectual.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores
  • Corrupción privada
  • Recepción y blanqueo de capitales
  • Financiación ilegal de partidos políticos
  • Delitos contra la Hacienda Pública
  • Delitos contra la Seguridad Social
  • Atentar contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  • Delitos en la construcción, edificación o urbanización ilegal
  • Atentados contra el medio ambiente
  • Mal uso de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes
  • Riesgo provocado por explosivos
  • Atentados contra la salud pública (práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios)
  • Atentados contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas
  • Falsificación de dinero
  • Falsificación de tarjetas bancarias
  • Cohecho
  • Delitos por tráfico de influencias
  • Manipulación genética
  • Alteración de precios en concursos y subastas públicas
  • Negarse a la inspección del personal establecido
  • Atentar contra el derecho de los trabajadores
  • Asociación ilícita

Una lista a la que se le añaden desde el pasado trece de marzo:

  • Malversación
  • Incitación al odio y a la violencia
  • Creación, participación o relación con organizaciones y grupos criminales
  • Delitos de terrorismo
  • Casos relacionados con el contrabando

Delitos provocados por el mal uso del mercado

Operar de forma fraudulenta en el mercado hasta hace pocos días estaba limitado a delitos por alteración de precios y abuso de información privilegiada, a lo que se acaba de añadir la comunicación de forma ilícita que pueda poner en riesgo la estabilidad o confianza del mercado y sus inversores. Este tipo de delitos han visto incrementadas sus penas y sanciones y se pone especial atención a que la persona o personas que lo hayan llevado a cabo hubieran formado parte como empleados de la empresa de forma previa o hubiera estado en contacto de alguna forma con información de la que haya podido beneficiarse por su puesto.

Delitos por fraude

Hasta este mes de marzo los delitos por malversación no estaban incluidos en el fraude. A partir de este mes de marzo las empresas también deberán responsabilizarse por acciones de administración desleal, apropiación indebida de patrimonio público, contabilidades de entidades públicas falseadas…

Delitos en el ámbito del terrorismo

Este ha sido uno de los espacios en el que más se ha ampliado la ley y más se han endurecido las penas. De esta forma las organizaciones deberán responder ante la ley si dentro de ellas se realizan delitos de terrorismo, se colabora con terroristas, se adoctrina o exalta con dicho fin, se enaltece o incita. Para ello también se vigilará la existencia de una posible falsedad documental para dicho fin o la realización de viajes con el objeto de favorecer de alguna manera el terrorismo.

Más delitos y más penas 

La ley no solo se ha endurecido por el número de delitos que ha integrado, también por la elevación de sus sanciones, con el objeto de controlar a las personas jurídicas. Esto no hace más que evidenciar la necesidad de implantar planes eficaces y efectivos de compliance en las entidades.

Desde el despacho Díaz de Magdalena le ofrecemos la posibilidad de poner al día sus necesidades legales, de confiar el día a día de su empresa para evitar incurrir en cualquier acción delictiva con conocimiento o sin él.   

 

Por | 2019-03-21T13:26:50+00:00 marzo 18th, 2019|Artículos, Blog|Comentarios desactivados en Delitos nuevos en el sector de la empresa